各位股東：

經芝罘齊豐村鎮銀行第一屆董事會第十三次會議表決通過，決定召開山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司2020年度股東大會第一次會議?，F將有關事項通知如下：

一、會議內容

1.時間：2020年11月28日上午9:00-11:30（會期半天）

2.地點：芝罘齊豐村鎮銀行二樓206會議室

3.召集人：山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司董事會

4.召開方式：現場出席

5.參會人員：山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決。

6.列席人員：董事、監事及高級管理人員。

二、審議事項

《山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司關于董事提名名單及董事會換屆選舉的議案》等，具體審議事項請股東向會議聯系人索要。

三、參會人員需攜帶材料

1.本單位公章。

2.出席本次會議的股東或委托代理人，請于2020年11月26日12：00前將擬參會人員的相關信息（附件1）通過電話聯系會議聯系人，并將表格發送到相關郵箱（zfqfzhb@163.com）。委托代理人參加的需提供授權委托書（附件2）、代理人身份證原件、復印件（A4紙復印，2份，加蓋本單位公章）。

四、會議聯系人及通訊地址

郭興海：15865638899     陳楠：18663818558

通訊地址：煙臺市芝罘區勝利路372號附1號山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司

特此公告

山東芝罘齊豐村鎮銀行股份有限公司

2020年11月5日